Η πολιτική AML του F7 Casino
Σελίδα γνωριμίας με τον ευρωπαϊκό προορισμό του Avantgarde Depot Casino. Καλωσορίσατε στην πύλη αξιολόγησης Avantgarde Depot Casino, όπου συγκεντρώνουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε πριν εγγραφείτε. Εξετάζουμε άδειες, μπόνους, μεθόδους πληρωμής και παιχνίδια, ώστε να αποφασίζετε τεκμηριωμένα.
Η πολιτική AML του F7 Casino
Λειτουργούμε με άδεια 8048/JAZ2023-041 από την Αρχή του Curaçao eGaming και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που απορρέουν από το καθεστώς της άδειάς μας. Το ίδιο πλαίσιο εφαρμόζουμε εθελοντικά και σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε ενεργά, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ορίσει αρμόδιο υπάλληλο συμμόρφωσης, εκπαιδεύουμε τακτικά το προσωπικό μας και εφαρμόζουμε διαδικασίες όπου κάθε παίκτης επαληθεύεται, κάθε ασυνήθιστη συναλλαγή αξιολογείται και κάθε υποχρέωση αναφοράς προς τις αρχές εκπληρώνεται εντός των προθεσμιών. Δεχόμαστε μόνο κεφάλαια με αποδεκτή, τεκμηριωμένη προέλευση και από μεθόδους πληρωμής που ανήκουν στον ίδιο τον κάτοχο του λογαριασμού.
Πότε επαληθεύουμε την ταυτότητά σας
Στάδια ελέγχου
Η επαλήθευση δεν γίνεται τυχαία, αλλά σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία του κύκλου ζωής του λογαριασμού σας. Από το 2026 οι έλεγχες ενεργοποιούνται στα εξής στάδια.
- Κατά την εγγραφή, όταν ελέγχουμε τη βασική δήλωση ηλικίας και κατοικίας σας και επιβεβαιώνουμε ότι δεν ανήκετε σε απαγορευμένη χώρα.
- Πριν από την πρώτη ανάληψη, οπότε απαιτείται πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής.
- Σε καθορισμένα χρηματικά όρια, όταν το ύψος των καταθέσεων ή του αθροιστικού υπολοίπου ενεργοποιεί ενισχυμένο έλεγχο (ενισχυμένη επιμέλεια).
- Οποιαδήποτε στιγμή κρίνουμε ότι ένα μοτίβο συναλλαγών χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
| Έλεγχος | Έγγραφο που δεχόμαστε | Πότε απαιτείται |
|---|---|---|
| Ταυτότητα | Διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ | Πριν την πρώτη ανάληψη |
| Διεύθυνση | Λογαριασμός πάροχου (ΔΕΗ, ύδρευση) ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών | Πριν την πρώτη ανάληψη |
| Μέθοδος πληρωμής | Φωτογραφία καρτών με ορατά τα 4 τελευταία ψηφία, ή βεβαίωση ηλεκτρονικού πορτοφολιού / κρυπτονομίσματος | Πριν την πρώτη ανάληψη με τη συγκεκριμένη μέθοδο |
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Ο έλεγχος γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα από το προφίλ σας, χωρίς ανταλλαγή εγγράφων μέσω email ή live chat. Η ολοκλήρωση διαρκεί έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου, συνήθως πολύ πιο γρήγορα.
- Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα Επαλήθευση στο προφίλ σας.
- Φωτογραφίστε το έγγραφο ταυτότητας και των δύο όψεων, με καθαρή εικόνα και χωρίς εκθαμβώσεις.
- Ανεβάστε το αποδεικτικό διεύθυνσης (πλήρης ημερομηνία και όνομα ορατά).
- Ανεβάστε το αποδεικτικό ιδιοκτησίας της μεθόδου πληρωμής που θα χρησιμοποιήσετε.
- Παρακολουθήστε την κατάσταση ελέγχου στο προφίλ σας. Αν χρειαστούμε κάτι επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε με email.
Πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας
Όλα τα έγγραφα μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, με πρόσβαση μόνο για τον αρμόδιο υπάλληλο συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε ποτέ τα στοιχεία σας σε τρίτους εκτός των παρόχων πληρωμών και των αρχών που το δικαιούνται βάσει νόμου. Τα μηνύματά σας στο live chat, που λειτουργεί 24/7, δεν αποτελούν κανάλι υποβολής εγγράφων, ακριβώς για να μη δημιουργούνται αντίγραφα εκτός του προστατευμένου περιβάλλοντος.
Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων
Όταν το ύψος ή το μοτίβο των συναλλαγών σας υπερβαίνει τα συνηθισμένα όρια αναψυχής, μπορούμε να ζητήσουμε τεκμήριο πηγής κεφαλαίων. Δεν το ζητάμε για τις καταθέσεις τυχερών παιχνιδιών, αλλά για τα εξωτερικά κεφάλαια που φτάνουν στον λογαριασμό σας.
Αποδεκτά τεκμήρια περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, τραπεζικές βεβαιώσεις, φορολογικές εγκυκλίους, αποφάσεις σύνταξης ή συμβόλαια πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Επεξεργαζόμαστε κάθε αίτημα με διακριτικότητα και το προσωπικό που το εξετάζει είναι υποχρεωμένο σε επαγγελματικό απόρρητο. Η άρνηση παροχής τεκμηρίωσης, όταν το αίτημα είναι νόμιμο, οδηγεί σε αναστολή αναλήψεων.
Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια
Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτόματο έλεγχο. Παρακολουθούμε το ύψος, τη συχνότητα και τη μέθοδο κάθε συναλλαγής, και σημειώνουμε ό,τι deviates σημαντικά από το προφίλ δραστηριότητάς σας. Ακολουθούμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται προς την ίδια μέθοδο πληρωμής από την οποία έγινε η κατάθεση, ώστε τα κεφάλαια να επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο.
- Ελάχιστο ποσό ανάληψης 20 EUR.
- Μέγιστο όριο αναλήψεων 5.000 EUR ημερησίως και 20.000 EUR μηνιαίως.
- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια εντός 0-24 ωρών, κάρτες και τραπεζικές μεταφορές 1-3 εργάσιμες ημέρες, κρυπτονομίσματα έως 12 ώρες.
- Καμία χρέωση από εμάς. Πιθανές χρεώσεις παρόχου πληρωμών βαρύνουν τον πάροχο.
Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί
Εάν τα έγγραφα λείπουν, είναι μη αναγνώσιμα ή δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία του λογαριασμού, αναστέλλουμε τις αναλήψεις έως την επίλυση. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ξανά σωστά έγγραφα όσες φορές χρειαστεί, και το προσωπικό μας σας ενημερώνει πάντα για τον ακριβή λόγο της απόρριψης.
Σε περιπτώσεις ψευδών στοιχείων, εγγράφων τρίτων ή απόπειρας παράκαμψης των όριων με πολλαπλούς λογαριασμούς, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, δεσμεύουμε τυχόν υπόλοιπο σε εκκρεμότητα και, όπου προβλέπεται, ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει για λογαριασμούς από τις απαγορευμένες χώρες της άδειάς μας.
Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας
Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων του καθεστώτος της άδειάς μας. Ο σκοπός είναι αυστηρά νομικός: τα αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου ή αιτήματος αρχών.
Μόλις παρέλθει η περίοδος διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας αίτημα στο [email protected].
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;
Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να καταθέσετε με βασικό έλεγχο. Η πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής απαιτείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη.
Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;
Έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα.
Γιατί ζητάτε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;
Όταν το ύψος των καταθέσεων δεν συνάδει με το προφίλ σας, η νομοθεσία μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων. Αρκεί ένας μισθολογικός καταστάσεις ή μια τραπεζική βεβαίωση.
Τι συμβαίνει αν δεν στείλω έγγραφα;
Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναστολή. Ο λογαριασμός σας και το υπόλοιπό σας δεν αφαιρούνται, μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα όποτε θέλετε.
Πρέπει να κάνω ανάληψη με την ίδια μέθοδο;
Ναι, εφαρμόζουμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου πληρωμής, ώστε τα κεφάλαια να επιστρέφουν πάντα στον επαληθευμένο κάτοχο του λογαριασμού.